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第五章 法律责任第七十二条 信托公司未按要求对股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人信息进行审查、审核或披露的，由国务院银行业监督管理机构或其派出机构按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，责令改正，并对信托公司及相关责任人员实施行政处罚。

北京住房公积金管理中心在8月17日《关于进一步维护住房公积金缴存职工购房贷款权益的通知》中表示，对拒绝、变相拒绝公积金贷款购房的行为，要责令整改；对拒不整改的，要公开曝光。各部门对违规企业或个人失信，要共享曝光，使一处失信、违规，处处受阻。

此后，各地相继发文，规范商品房销售中使用住房公积金贷款购房行为，维护公积金缴存职工的权益。中新经纬客户端（微信公众号：jwview）初步统计发现，海南省、广州、深圳、武汉、杭州、西安、太原、兰州、苏州、佛山等二十余地在去年12月的通知下发后都曾公开表示，对限制、阻挠、拒绝职工使用住房公积金贷款购房的房企和中介机构责令整改。

该计划还设想，由俄罗斯国有银行VTB重组发放给奥列格·杰里帕斯卡和公司的贷款，以进一步削减他在该公司的权益。EN+警告：若不解除，或向中国售股或被国有化根据所提交的文件显示，该计划的最后阶段已准备好实施，但这要求美方取消对该公司的制裁。EN+公司表示，若该公司在美国的制裁名单上停留到8月，将会处于“严重不利的地位”，因为各类交易和监管批审批需在“8月—9月期间内”进行。

境外金融机构投资入股信托公司应当遵循长期持股、优化治理、业务合作、竞争回避的原则，并遵守国家关于外国投资者在中国境内投资的有关规定。第十五条 金融产品可以持有上市信托公司股份，但单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有同一上市信托公司股份合计不得超过该信托公司股份总额的百分之五。

而海南奇日升的实控人、受益人就是隋广义，股比29.3883%；第二大股东马小秋股比24.9279%，马小秋现为鼎益丰集团总裁。至于深圳中奇信息的一致行动人中投发展（深圳）投资咨询有限公司，股权结构则相对直白得多。启信宝信息显示，中投发展（深圳）系中国投资基金国际控股有限公司全资子公司——去年11月改名之前，中国鼎益丰在港上市的名字就叫“中国投资基金公司”。