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上海市嘉定区人民检察院在调查其他线索过程中发现被告人杨兵有犯罪嫌疑。2016年2月17日,杨兵经电话通知后主动接受检察机关工作人员调查,在询问时如实供述了上述主要犯罪事实。同年2月19日,褚怡捷、潘志强主动至检察机关投案,并如实供述了上述犯罪事实。同年3月1日,张新兴经电话通知至检察机关接受调查,但未能如实供述主要犯罪事实。审理过程中,被告人杨兵、张新兴、褚怡捷各退缴50万元,潘志强退缴25万元。

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